Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой выявили и ликвидировали конвертационный центр в Кременчуге Полтавской области, который занимался отмыванием денег одной из воинских частей. Об этом силовики сообщают на своем сайте.
Организаторы центра оказывали ряду местных предприятий услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конвертцентра была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.
По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел «отмыть» более 22 млн грн. Это означает, что бюджету нанесен ущерб на сумму не менее 4 400 000 грн в виде неуплаченных налогов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.
Комментарии