Кременчугские налоговики выявили организованную преступную группировку и передала дело в суд. Об этом сообщает Кременчугская ОГНИ Главного управления ГФС в Полтавской области.
Как говорится в сообщении, организованная преступная группировка действовала масштабно – они предоставляла предпринимателям услуги по искусственному формированию налогового кредита с НДС и затратами с налога на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные. Общий объем оборота конвертационного центра составил порядка 70 миллионов гривен.
Правоохранители установили личность организатора и всех участников преступной схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми было составлено соглашение о признании вины. Материалы дела переданы в суд.
Комментарии