Сотрудники налоговой службы выявили в Кременчуге торговцев некачественного топлива, которые пользовались услугами конвертационного центра для того, чтобы избежать выплаты налогов в особо крупных размерах.
В ходе расследования криминального производства, которое правоохранители открыли по ч. 4 ст. 190 и ч. 1 ст. 212 КК Украины. Было установлено, что руководители одного из предприятий, которое занимается оптовой торговлей топлива, заключали псевдосоглашения с фиктивными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра. Помимо этого, должностные лица этого предприятия производили покупку-продажу топлива сомнительного качества, причем не отображали эти операции в налоговом и бухгалтерском учете.
В ходе семи обысков, которые были проведены на нефтебазе, офисах и 7 подозреваемых по данному делу, было выявлено и изъято 130 тонн дизельного топлива стоимостью 2,6 миллиона гривен и порядка 500 тысяч гривен, которые были получены в ходе продажи некачественного топлива, компьютерную технику, черновики и финансово-хозяйственные документы.
Комментарии